जाने निरुप मोदी और $ 1.6 बिलियन की धोखाधड़ी के बारे में

0

वेलेंटाइन डे पर, भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक ने देश के सबसे अमीर लोगों में से एक के द्वारा करीब 2 अरब डॉलर का धोखाधड़ी का खुलासा किया, जो मोती और हीरे से संबंधित है। पंजाब नेशनल बैंक के शेयरधारक ने खबरों पर फंसे, अन्य उधारदाताओं को खींचते हुए कहा कि घोटाला कई बैंकों तक हो सकता है। कई सवालों के साथ अभी भी अनुत्तरित, यहाँ हम मामले के बारे में क्या जानते हैं: पीएनबी की शिकायत में नामांकित प्रमुख व्यक्ति कौन हैं? संघीय जांच एजेंसी- केंद्रीय जांच ब्यूरो (पीएनबी) की शिकायत में पीएनबी ने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी का नेतृत्व निर्वाड मोदी के नेतृत्व में हुआ था, जो हॉलीवुड और केट विंसलेट और प्रियंका चोपड़ा सहित बॉलीवुड अभिनेताओं के कपड़े पहने हैं। फोर्ब्स की 2017 में भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में मोदी का 85 वें नंबर पर और 47 वर्ष की उम्र सबसे कम उम्र में से एक है। पीएनबी ने शुक्रवार को एक्सचेंजों को बताया कि उसने मेहुल चोक्सी के गीतांजलि समूह की कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इनमें गीतांजली जेम्स लिमिटेड और पीएनबी शामिल हैं, चोकसी की कंपनियों से 49 अरब रुपये का नुकसान, सीबीआई प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने एक पाठ संदेश में कहा।

पीएनबी का आरोप है कि मोदी और चोकसी ने पूर्व पीएनबी कर्मचारी गोकुलनाथ शेट्टी के साथ काम किया, जो मुंबई में पीएनबी शाखा में तैनात थे, जहां से धोखाधड़ी उत्पन्न हुई थी। शेट्टी आयात के भुगतान के बाद विदेशी मुद्रा विभाग में डिप्टी जनरल मैनेजर थे। सीबीआई ने अपनी वेबसाइट पर एक शुरुआती शिकायत की एक प्रति पोस्ट की है। पीएनबी की शिकायत पर टिप्पणी करने के लिए मोदी के कार्यालय ने कॉल और ईमेल का जवाब नहीं दिया। गीतांजलि के बाहरी मीडिया संपर्क टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे शेट्टी को टिप्पणी के लिए नहीं पहुंचा जा सका और पीएनबी ने शेट्टी से संपर्क करने में सहायता की मांग करने के लिए एक अनुरोध का जवाब नहीं दिया। इस धोखाधड़ी के बारे में क्या है? पीएनबी ने आरोप लगाया है कि मोदी और उसके साथ जुड़े कंपनियों ने शेट्टी के साथ हाथी को खींचने के लिए ढंक दिया। बैंक ने दावा किया कि उन्होंने भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए 1.8 अरब डॉलर के नकली पीएनबी गारंटी का इस्तेमाल किया, जिसमें मोती आयात करने के लिए नकदी की आवश्यकता का दावा किया गया था, दस्तावेजों के अनुसार सार्वजनिक किया गया या ब्लूमबर्ग द्वारा देखा गया। कथित तौर पर यह कैसे शुरू हुआ? बैंक परिसर के लिए भारत के शीर्ष नौकरशाह राजीव कुमार ने कहा कि कथित तौर पर धोखाधड़ी 2011 की तारीख है। तब से और जनवरी 2017 के बीच, शेट्टी ने कई नकली पीएनबी पत्र जारी किए- मोदी के लिए किसी भी संपार्श्विक के बिना- पीएनबी ने कहा। बैंक का दावा है कि ब्लूमबर्ग द्वारा पीएनबी के एक दस्तावेज के अनुसार, उन्होंने ऋण के रूप में नकदी का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से निपटने के लिए स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पता लगाने से बचने और स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के जरिए निर्देश जारी करने के लिए ऋणदाता के आंतरिक मैसेजिंग सिस्टम को नजरअंदाज कर दिया। पीएनबी अब भी जांच कर रहा है कि यह कैसे खेला जाता है। यह कैसे प्रकाश में आया था? यह पिछले महीने प्रकाश में आया, जब मोदी की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने एक नए ऋण के लिए पीएनबी से संपर्क किया, पीएनबी ने अपनी शिकायत में कहा, जिनके विवरण सार्वजनिक किए गए हैं तब तक, शेट्टी सेवानिवृत्त हुए और उनके उत्तराधिकारी ने मोदी के अनुरोध का सम्मान करने से इनकार कर दिया। “इससे पहले, फर्मों ने चुनाव लड़ा था कि वे पिछली बार भी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं लेकिन शाखा रिकॉर्ड ने ऐसी किसी सुविधा का विवरण नहीं उजागर किया है,” पीएनबी ने कहा शिकायत। यह तब था जब उसने उपक्रम के नकली पत्रों की खोज की और $ 44 मिलियन धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक प्रारंभिक शिकायत दायर की। दो हफ्ते बाद, इस मामले से परिचित लोगों के अनुसार, इसके बारे में 1.8 अरब डॉलर के लेनदेन में एक अन्य शिकायत दर्ज की गई।

कौन सा भालू भालू? पीएनबी अन्य बैंकों के साथ बातचीत कर रही है और जांच के बाद देनदारियों का फैसला किया जाएगा, पीएनबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा। उन्होंने कहा कि पीएनबी पुनर्भुगतान पर नियामक के निर्देशों का पालन करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने टिप्पणी मांगने वाले ईमेल को जवाब नहीं दिया है और इस मामले पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं की है। पीएनबी ने आरोप लगाया है कि ब्लूमबर्ग द्वारा देखे गए दस्तावेज़ के मुताबिक, इस पैसे का उपयोग आयात बिलों को रिटायर करने के लिए किया गया था या कुछ अन्य बैंकों के साथ क्रेडिट की परिपक्व पंक्तियां भरने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अपनी सार्वजनिक शिकायत में, पीएनबी ने एक्सिस बैंक लिमिटेड की हांगकांग की शाखाओं और विदेशी प्रतिपक्षों के रूप में इलाहाबाद बैंक का नाम रखा है। इलाहाबाद बैंक के करीब 40 अरब रुपये का एक्सपोजर है, जबकि एक्सिस बैंक का करीब 30 अरब रुपये का एक्सपोजर है, इस मामले से परिचित व्यक्ति नई दिल्ली में संवाददाताओं से बात करता है। यूनियन बैंक के पास करीब 20 अरब रुपये का निवेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, उस व्यक्ति ने कहा कि यह नाम नहीं होना चाहिए क्योंकि यह जानकारी सार्वजनिक नहीं है। इलाहाबाद बैंक ने उषा अनंतसुब्रमण्यम के प्रबंध निदेशक का हवाला देते हुए बताया, “इलाहाबाद बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक से क्रेडिट कार्ड के अंडरराइटिंग के लिए 26 करोड़ डॉलर की दो शाखाएं दायर की हैं।” “हम बैंक को भुगतान करना चाहते हैं क्योंकि एक्सपोजर पीएनबी पर है।” एक्सिस बैंक ने गुरुवार को एक्सचेंज को बताया कि यह लेनदेन कारोबार के सामान्य दौर में किया गया और पीएनबी के नोस्ट्रो खातों में जमा हुआ। इसमें कहा गया है कि उसने “सभी निर्दिष्ट लेनदेन बेचे हैं।” आगे क्या? भारत सरकार ने सभी बैंकों को इस हफ्ते के अंत तक इस मामले या अन्य ऐसी घटनाओं को शामिल करने वाली रिपोर्ट भेजने को कहा है, भारतीय प्रेस ट्रस्ट ने रिपोर्ट की है। बैंकिंग नौकरशासक कुमार ने ब्लूमबर्ग Quint को बताया कि मामला एक पृथक एक है उन्होंने कहा, करीब 10 पीएनबी कर्मचारियों को सीबीआई की जांच में लंबित निलंबित कर दिया गया है। उसने किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिया पीएनबी के सीईओ ने कहा कि मोदी पीएनबी को एक पुनर्भुगतान योजना पेश करने के लिए पहुंच चुके हैं लेकिन बैंक ने और अधिक जानकारी मांगी है। सीबीआई की शिकायत दर्ज करने से पहले ही निर्वाण मोदी ने भारत छोड़ दिया था, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति का हवाला नहीं दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि उन्होंने मोदी और चोकसी के पासपोर्ट को निलंबित कर दिया है और यदि वे जवाब देने में विफल रहे तो दस्तावेजों को रद्द कर दिया जा सकता है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.